江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于“新泉转债”转股价格调整的提示性公告

　　证券代码：603179证券简称：新泉股份公告编号：2021-005

　　债券代码：113509债券简称：新泉转债

　　转股代码：191509转股简称：新泉转股

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　关于“新泉转债”转股价格调整的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　调整前转股价格：14.22元/股

　　调整后转股价格：15.55元/股

　　转股价格调整拟生效日期：2021年1月11日

　　转股价格调整原因：因公司非公开发行股票完成登记托管手续，“新泉

　　转债”的转股价格需要依据《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中

　　调整公式进行调整。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）于2021年1月4日出具的《证券变更登记证明》，公司已于2021年1月4日完成非公开发行股票新增股份49,810,515股的登记托管手续。根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“新泉转债”的转股价格拟由目前的14.22元/股调整为15.55元/股。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]283号）核准，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日公开发行了450万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，按面值发行，期限6年，发行总额45,000万元。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2018]90号文同意，公司4.5亿元可转换公司债券于2018年6月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新泉转债”，债券代码“113509”。

　　二、转股价格调整

　　（一）本次调整前转股价格

　　根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“新泉转债”自2018年12月10日起可转换为本公司股份。初始转股价格为25.34元/股，最新转股价格为14.22元/股。

　　1、公司于2018年9月5日向下修正“新泉转债”转股价格，新泉转债的转股价格由25.34元/股调整为19.40元/股。

　　2、因2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成，公司于2018年12月13日调整“新泉转债”转股价格，新泉转债的转股价格由19.40元/股调整为19.38元/股。

　　3、公司于2019年4月12日实施2018年年度利润分配方案，“新泉转债”转股价格由19.38元/股调整为18.89元/股。

　　4、公司于2020年5月19日实施2019年年度利润分配方案，“新泉转债”转股价格由18.89元/股调整为14.22元/股。

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（责任编辑：梦谣）