您现在的位置: 淘股票 >> 必读 >> 深市公告 >> 正文

长川科技:华泰证券关于公司调整向特定对象发行A股股票方案的核查意见

2020/11/20 9:11:52   来源:互联网
    

  华泰联合证券有限责任公司

  关于杭州长川科技股份有限公司

  调整向特定对象发行A股股票方案的核查意见华泰联合证券有限责任公司作为杭州长川科技股份有限公司(以下简称“长川科技”、“发行人”、“公司”)本次向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的保荐机构,经查阅公司第二届董事会第二十次会议《关于调整公司2020年度向特定对象发行股票方案之本次发行募集资金投向的议案》、《关于调整公司2020年度向特定对象发行股票方案之决议有效期的议案》等议案及相关决议(以下简称“本次调整”、“本次发行方案调整”),现就公司本次发行方案调整事宜进行核查并发表意见如下:

  一、公司关于本次发行方案调整履行的审批程序

  本次发行相关事项已经公司第二届董事会第十八次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过,经过对资本市场环境等因素综合评估后,根据股东大会的授权,公司于2020年11月19日召开第二届董事会第二十次会议,对本次发行方案进行了调整,具体履行的内部程序及股东大会授权情况如下:

  (一)董事会通过与本次发行方案调整有关的决议及独立董事意见

  2020年11月19日,公司召开了第二届董事会第二十次会议(简称“本次董事会”),审议通过了《关于调整公司2020年度向特定对象发行股票方案之本次发行募集资金投向的议案》、《关于调整公司2020年度向特定对象发行股票方案之决议有效期的议案》、《关于<公司2020年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》、《关于<公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》等议案。

  2020年11月19日,公司独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》,认为本次调整符合相关法律法规和规范性文件的规定,方案切实可行,有助于优化公司资本结构、提高公司的核心竞争力,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,《关于调整股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》等议案已提交股东大会审议。

  2020年11月20日,公司将第二届董事会第二十次会议决议、独立董事的独立意见,以及《关于调整公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的公告》、《2020年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》、《2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报,填补即期回报措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》等文件进行了公告。

  (二)股东大会对本次发行方案调整有关事宜的授权

  公司于2020年9月14日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行股票有关事项的议案》,授权董事会全权办理本次发行相关事宜,包括但不限于“1、授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议,办理本次向特定对象发行股票申报事宜……2、根据股东大会通过的向特定对象发行股票方案,授权董事会全权负责方案的具体实施,包括但不限于确定或调整本次向特定对象发行股票实施时间、发行数量、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例、募集资金专项存储账户、相关中介机构等相关事宜;……4、根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等发行相关内容做出适当的修订和调整;……8、在本次向特定对象发行股票决议有效期内,若发行政策或市场条件发生变化,按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理向特定对象发行股票事宜……”

  因此,公司本次董事会修订本次发行相关议案所涉及事项中,调整募集资金投向的相关事项均在股东大会授权之内,无需提交股东大会审议,调整上述股东大会授权有效期的相关议案已经董事会审议通过,并将提交股东大会审议。

  二、本次发行方案调整的主要内容

  本次发行方案调整包括对募集资金总额进行调减,并相应调减募投项目投资金额;对股东大会授权有效期进行调整,删除授权有效期自动延长至本次向特定对象发行股票实施完成之日的条款,具体情况如下:

[1] [2] 下一页

(责任编辑:梦谣)

    淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
每日必读
股市新闻24小时排行
股市导读
热图推荐
关于淘股票 -版权声明 -广告服务网站地图
特此声明:广告商的言论与行为均与淘股票无关
www.taogupiao.cn
淘股票 ©版权所有 闽ICP备17032738号-4